quinta-feira, 1 de novembro de 2012

Oportunista usa Igreja de fachada para roubar.


Uma operação realizada Polícia Federal nesta quarta-feira (31) conseguiu prender seis pessoas e realizar 12 mandatos de prisão contra um grupo que usava uma igreja de fachada para cometer crimes contra o sistema financeiro.
De acordo com informações a PF cumpriu mandatos em três cidades: São Paulo, Valinhos e Atibaia. Os suspeitos estariam usando a igreja para lavar dinheiro e sonegar impostos.
A PF conseguiu encontrar o esquema depois de analisar uma grande movimentação financeira na pequena igreja, cerca de R$400 milhões. Nas investigações ficou provado que o prejuízo gerado para a União e para o Estado de São Paulo passa de R$150 milhões por ano.
“Constatou-se que se tratava de uma empresa que jamais teve existência física e que a associação religiosa foi criada por gozar de imunidade tributária, o que, diminuiria as probabilidades de fiscalização, na visão dos integrantes do grupo”, disse a PF em nota.
As investigações apontam que o grupo trabalhava com duas estratégias diferentes, mas ambos os procedimentos com troca de valores entre empresários envolvidos continham valores de multas fiscais que varia entre R$ 1 milhão e R$ 35 milhões.
Os presos responderão aos crimes: crime contra o sistema financeiro, corrupção passiva e ativa, subtração de processos, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, forma de quadrilha, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Eles podem ser condenados a 28 anos de prisão. As informações são do UOL.

Um comentário:

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